合肥立方制药修订公司章程 完善治理结构与利润分配政策

中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(股票代码：003020)于2025年8月完成公司章程修订，重点优化公司治理、利润分配及股东权益保护机制。新章程明确董事会由8名董事组成(含3名独立董事)，强化独立董事职权，要求其每年自查独立性并提交专项报告。利润分配政策规定，公司在盈利且累计未分配利润为正时，现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，且三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

修订后的章程细化重大交易审议标准，单笔对外担保超净资产10%或关联交易超300万元需董事会批准；合并、分立等重大事项需股东会特别决议通过。公司同时完善控股股东行为规范，禁止资金占用及违规担保，明确违规减持股份36个月内不得行使表决权。

此外，章程新增董事会专门委员会工作细则，要求审计委员会每季度至少召开一次会议，并赋予股东对违规决议的诉讼权。公司强调，本次修订旨在符合最新监管要求，提升治理透明度，保护中小投资者权益。

(注：快讯内容基于章程修订核心条款提炼，未包含程序性细节及附件信息。)

字数统计： 正文约400字，标题20字。